丙去世,下列()可以作为其个人遗产。 丙与他人共有的汽车。 丙没有指定受益人的保险金。 丙的合伙企业份额。 丙购买的图书。 丙的抚恤金。
反洗钱非现场监管的步骤包括() A.信息收集。 B.信息分析评估。 C.非现场监管措施。 D.信息归档。
发起行发起大额支付业务,应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。下列可以确定为紧急支付的为()。 A、汇款人要求的救灾、战备款项。 B、汇款人要求的紧急款项。 C、其他支付款项。
大额支付发起行发起或接收行接收的大额支付业务必须坚持()原则。 A、一手清。 B、换人复核。 C、逐级复核。
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是() A.健全监管信息档案。 B.有效评估洗钱风险。 C.指导现场检查,实现持续有效监管。 D.帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本。
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些?