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反洗钱基础知识题库
问题:
[单选] 反洗钱调查的客体是()。
A . A、金融机构
B . B、金融机构负责人及相关人员
C . C、可疑交易活动
D . D、金融机构履行反洗钱义务的情况
收单业务 山岗的儿子皮皮杀死了山峰的儿子,山峰杀死了皮皮,山岗杀死了山峰,山峰的妻子借助公安机关杀死了山岗……,这个“连环报”式的报仇故事出自小说()。 商业票据 北岛,原名赵振开,在“文革”他曾以“艾珊”的笔名创作一部以杨讯和萧凌为主人公的“手抄本”小说()。 海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指()。 A、人民币。 B、外币现钞。 C、人民币和外币现钞。 反洗钱调查的客体是()。
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收单业务
山岗的儿子皮皮杀死了山峰的儿子,山峰杀死了皮皮,山岗杀死了山峰,山峰的妻子借助公安机关杀死了山岗……,这个“连环报”式的报仇故事出自小说()。
商业票据
北岛,原名赵振开,在“文革”他曾以“艾珊”的笔名创作一部以杨讯和萧凌为主人公的“手抄本”小说()。
海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指()。
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