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问题:

[多选] 通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()

A . 有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B . 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时。客户不予配合提供
C . 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D . 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

规范归约(最左归约-最右推导的逆过程)的关键问题是()。 确定符号表。 寻找单词。 寻找句柄。 定位错误。 电子银行业务是一项技术性较强的业务,客户对于交易环节应注意的事项并未完全知悉,银行作为交易的主体,负有告知客户的义务,应告知的内容包括有() 农村中小金融机构提供的服务内容。 电子交易记录的确认和领取的方法。 操作流程、错误操作的纠正方法。 系统安全的措施。 密码被冒用的风险损失的承担。 《瓶》是周作人写的诗 根据民事诉讼法及相关规定,下列哪些可以作为民事诉讼证据?() 电子数据。 鉴定意见。 书证。 视听资料。 试述东风11型内燃机车主整流柜的过电压保护作用。 通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
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