当前位置:银行业法律法规与综合能力题库>第八章金融犯罪及刑事责任题库

问题:

[多选] 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,()。

A . 不得为其提供资金账户
B . 不得为其将财产转换为现金、有价证券
C . 不得协助其将资金汇往境外
D . 不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E . 可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外

根据会计基本准则规定,可靠性、相关性、可理解性、可比性和实质重于形式、是会计信息的首要质量要求,是企业财务报告中所提供会计信息应具备的基本质量特征。() 临界性高血压的主要临床表现为()。 血压波动,有时血压正常。 早期发生眼底变化。 心尖部收缩期杂音。 常有短暂脑缺血发作。 易出现体位性低血压。 某女,38岁,素有咳喘宿痰,多湿多痰,恼怒或剧烈咳嗽后突然昏厥,喉有痰声,或呕吐涎沫,呼吸气粗,舌苔白腻,脉沉滑。若痰湿化热,口干便秘,舌苔黄腻,脉滑数者,加() A.当归、白术、白芍。 远志、菖蒲。 苏子、白芥子。 黄连、栀子。 黄芩、栀子、竹茹、瓜蒌仁。 合同价格应根据合同协议书附录(支付条款和手续)中的说明进行支付,具体要求是()。 业主进行的支付均被认为是对设备或者其中某些组成部分的接受。 当业主不能在合同规定的期限内进行支付时,不论是在“裁决”或者仲裁的前或后,业主应按照合同协议书附录(支付条款和手续)中所列的利率,支付相应的利息。 支付给承包商的货币和对应的比例,应在合同协议书附录(支付条款和手续)中有所说明,所有的支付应按照该说明进行。 承包商应按照合同规定以有利于业主得知时间、数量的方式和形式提供预付款担保和履约担保。 业主应对履行其职责所需的成本和支出负责。 会计主体确立了会计核算的时间范围;持续经营和会计分期确定了会计核算的空间范围;货币计量为会计核算提供了必要的手段。() 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,()。
参考答案:

  参考解析

银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务:①提供资金账户;②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;③通过转账或者其他结算方式协助资金转移;④协助将资金汇往境外;⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。以上行为均触犯了《刑法》第191条的规定。

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