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问题:

[多选] 下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是()。

A . 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

下列属于商业银行出纳业务应当遵守的基本制度有()。 现金收入,先记账后收款。 双人临柜、双人管库。 及时核对库存,做到账款、账实相符。 凡现金、有价单证,以及库房钥匙等重要物品换人经管时,必须办理交接登记手续。 可给予城镇土地使用税定期减免税优惠的情形有()。 对因风、火、水、地震等造成的严重自然灾害。 从事社会公益事业发生严重亏损。 从事国家扶持产业一直营利。 其他不可抗力因素遭受重大损失。 全球生态环境治理的原则包括()。 国家环境主权原则。 共同但有区别的责任原则。 国际合作原则。 平等互利原则。 如何审计《计算机工作日志》登记是否合规? 某台计算机的IP地址为99...01,请问该地址属于哪一类IP地址()。 A类地址。 B类地址。 C类地址。 D类地址。 下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是()。
参考答案:

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