在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
现金支票、转帐支票、银行汇票的提示付款期分别为自出票日起（） A、10天20天20天。 B、10天10天20天。 C、10天10天一个月。 D、10天20天一个月。
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
请结合工作实际，试述商业银行发展企业年金业务的重要性。
银行对注明"不得转让"的银行承兑汇票（）办理贴现、转贴现、再贴现。
