银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
工业建筑附属用房包括办公室、休息室、液体中间储罐、附属仓库等。下列有关说法中，正确的有（）。 A．办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内。 B．在丙类厂房内设置的办公室、休息室的隔墙上，开设相互连通的门应采用甲级防火门。 C．厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容积不应小于1m3。 D．厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时，中间仓库应靠外墙布置。 E．厂房内设置丙类仓库时，必须采用防火墙和耐火极限不低于2．50h的楼板与厂房隔开。
现场查勘是理赔工作的重要环节之一，以下做法中，正确的是() ①应尽可能做到两个或两个以上人员共同查勘; ②遇有自己亲友的索赔时，理赔人员应主动回避; ③如不能及时检查，应会同保险人暂时封存，以防被恶意更改、弄虚作假; ④查勘开始后，要尽快查看被保险人的会计帐册和有关单证。 ①②③④。 ①③④。 ①②④。 ①②③。
会计主管应加强对印、押、证管理，（）不得少于一次。 A、每周。 B、每旬。 C、每月。 D、每季。
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
银监会依法对商业银行的市场风险水平和市场风险管理体系实施监督管理。银监会应当督促商业银行有效地识别、计量、监测和（）各种业务所承担的各类市场风险。
