当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱客户身份识别题库

问题:

[多选] 一次性金融服务识别要点()

A . A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B . B、核对客户的有效身份证件或者其他证明文件
C . C、登记客户身份基本信息
D . D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

影响易燃液体蒸发速度的因素有()。 A、温度。 B、沸点。 C、比重。 D、压力。 E、流速。 半年报是根据总账1—6月的()和六月末余额填制,每年六月末编制。 A、累计发生额。 B、发生额。 C、余额。 D、累计发生额、余额。 易燃固体是指()的固体。 A、燃点低。 B、对热、摩擦敏感。 C、易被外部火源点燃。 D、燃烧迅速。 E、可能散发有毒烟雾或气体。 汇票的出票,由于承兑人是主债务人,出票人负有()和付款的责任。 A、时效性。 B、担保汇票承兑。 C、连带责任。 D、非连带责任。 易燃液体大都本身或其蒸气具有()性。 A、毒害。 B、稳定。 C、刺激。 D、放射。 E、腐蚀。 一次性金融服务识别要点()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服