银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有以下哪些方面相应的支持? A.管理制度和工作制度。 B.分类参数体系。 C.评估计量体系。 D.系统控制体系。
柜员收款业务按下列操作程序办理()。 A、初点—点清细数—审查凭证—交易处理—签章;。 B、初点—点清细数—审查凭证—签章—交易处理;。 C、审查凭证—初点—点清细数—交易处理—签章;。 D、审查凭证—初点—点清细数—签章—交易处理。。
合作金融机构申请开办外汇业务(结售汇业务除外)和增加外汇业务品种,其不良贷款率应低于()。 A、10%。 B、12%。 C、15%。 D、17%。
客户洗钱风险分类管理目标有哪些? A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度。 B.对所有客户采取不变的识别程序。 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险。 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据。
经批准的临时停业期限届满或导致临时停业的原因消除的,临时停业机构应当复业,原申请人应在复业后()内向决定机关报告。 A、5日。 B、10日。 C、20日。 D、1个月C。
柜员间现金调拨业务不正确的是()此题是否不对?