反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。 个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规。 是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规。 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定。 是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务。
根据《电业安全工作规程(电力线路部分)》规定:杆塔起立离地后,应对各吃力点处做一次全面检查,确无问题,再继续起立。起立()后,应减缓速度,注意各侧拉绳。 30°。 45°。 60°。 90°。
反洗钱检查内容,其中内控制度建设情况检查内容不包括()。 反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责。 是否及时制定反洗钱各项规章制度。 是否及时完善反洗钱各项规章制度。 反洗钱领导小组及人员发生变动时,报务工作是否落实到位。
反洗钱检查内容,其中组织建设情况检查内容不包括()。 反洗钱岗位人员配备是否到位(专/兼职)。 对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施。 反洗钱领导小组及人员发生变动时,报备工作是否落实到位。 反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责。
实施信息化比较成功的企业,其组织结构的变革主要表现出以下几个方面的特征?() 集权化。 集成化。 扁平化。 虚拟化。 自由化。
根据《电业安全工作规程(电力线路部分)》规定:锯电缆以前,必须与电缆图纸核对是否相符,并确切证实电缆无电后,用接地的带()的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。