当前位置:反洗钱终结性考试题库

问题:

[多选] 从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易()

A . 长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕
B . 用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平
C . 同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符
D . 开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动

芥川龙之介是绝对主义者。 在电子银行的服务收费上,为了减小与客户的纠纷,预防违规、违约或侵权的法律风险,农村中小金融机构应当采取以下()风险控制措施。 根据有关法律法规和监管规章,合理确定电子银行服务收费项目,制定明确的收费标准。 通过公告等将收费项目、收费标准告知客户,保护客户的知情权。 要与客户签订协议。 不得对服务免费进行模糊性或者虚假的宣传。 应当与客户约定收取电子银行费用的方式,并依照约定的方式进行扣费处理。 在编译的各阶段中,和目标机器关系最为密切的是()。 词法分析。 语法分析。 语义分析。 目标代码生成。 知物哀就是道德中心主义。 根据民事诉讼法及相关规定,法律规定的机关和有关组织对下列哪些行为可以向人民法院提起公益诉讼?() 污染环境的行为。 侵害众多消费者合法权益的行为。 侵犯某专利权、未损害社会公共利益的行为。 侵犯某商标权、未损害社会公共利益的行为。 从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服