当前位置:农村信用社考试题库>反洗钱考试题库

问题:

[问答题,简答题] 金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;并区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取哪些措施? 计算题:某调查公司研究出租司机每天收入(元)与行驶里程(公里)之间的关系。对30位出租车司机进行调查,并根据每天的收入y、行驶里程x进行回归,得到:方程的截距为162,回归系数为0.6,回归平方和SSR=2600,残差平方和SSE=513。要求: (1)写出每天的收入y与行驶里程x之间的线性回归方程。 (2)假如某司机某天行驶了300公里,根据回归方程估计他该天的收入。 (3)计算判定系数R2,并解释它的意义。 学生伤害事故的责任应当怎样确定? PID做为一种传统经典的控制算法,其P表示(),I表示(),D表示()。 ["比例;微分时间;积分时间","比例;积分时间;微分时间","积分时间;比例;微分时间","积分时间;微分时间;比例"] 金融机构在履行客户身份识别义务时,应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构? 金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服