在2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》规定，由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。(三级)
金融机构要设立顺序递进的三道监控防线，建立完善内部控制制度。(三级)
目前，反洗钱工作职责由公安部承担。(三级)
金融机构内部控制包括（）等。(三级) A、资金交易风险的控制 。 B、保险基金的风险控制 。 C、授权授信的控制 。 D、计算机业务系统的控制。
目前商业银行可以经营以下（）业务。(三级) A、提供信用证服务及担保 。 B、房地产开发 。 C、提供保管箱服务 。 D、从事同业拆借。
商业银行投资类业务包括（）。(三级)
