违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。
外国银行分行应当()按人民币、外币分别计算流动性比例 A、每日。 B、每月。 C、每季。 D、每旬。
《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
下列各项中,不属于申请国家助学贷款条件的是()。 家庭经济确实困难,无法支付正常完成学业所需的基本费用。 未成年人申请国家助学贷款须由其法定监护人书面同意。 必要时须提供有效的担保。 能够正常完成学业。
一般银行对外清算的渠道有()。 A、海外分支机构在当地开立可自由兑换的往来账户。 B、在货币清算当地大商业银行开立可自由兑换的往来账户。 C、在国内开立非本币的其他可自由兑换的往来账户。 D、经常项目账户。 E、资本项目账户。
外国银行分行在计算流动性比例时,下列()不计入流动性资产