当前位置:反洗钱考试题库>经融系统反洗钱知识竞赛题库

问题:

[问答题,简答题] 洗钱罪与洗钱行为的区别是什么?

销售收入分析售电收入中的()与去年同期比增减情况。 ["目录电费","营业外收入","合理增收","纯电费及各代收款"] 中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容? 培养基模拟灌装试验的首次验证,每班次应当连续进行()次合格试验。空气净化系统、设备、生产工艺及人员重大变更后,应当重复进行培养基模拟灌装试验。培养基模拟灌装试验通常应当按照生产工艺每班次()进行1次,每次至少()。 企业应当对每家物料供应商建立(),档案内容应当包括供应商的资质证明文件、质量协议、()、样品检验数据和报告、供应商的检验报告、现场质量审计报告、()、定期的质量回顾分析报告等。 请回答《中华人民共和国刑法》第191条中关于洗钱罪的七种上游犯罪? 洗钱罪与洗钱行为的区别是什么?
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服