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反洗钱考试题库
问题:
[单选] 对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,白名单客户为()。
A . A、一类客户
B . B、二类客户
C . C、三类客户
D . D、五类客户
什么是曝光补偿? 划V字运球 出票行对持票人长期未行使票据权利的银行本票、银行汇票,应在自出票日起()年后方可进行核销,将票据款项转入“营业外收入”。 A、1年。 B、2年。 C、3年。 D、4年。 清洗时,蒸汽障温度不能低于多少? 拖延战术 对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,白名单客户为()。
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出票行对持票人长期未行使票据权利的银行本票、银行汇票,应在自出票日起()年后方可进行核销,将票据款项转入“营业外收入”。
清洗时,蒸汽障温度不能低于多少?
拖延战术
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