当前位置:反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法题库

问题:

[单选] 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()。

A . A.大额交易和可疑交易报告制度
B . B.反洗钱绩效考核制度
C . C.反洗钱内部评估制度
D . D.反洗钱监督检查、调查和保密制度

QY32B型汽车起重机中,32表示()。 额定起重量。 最大幅度。 额定起重矩。 最大起升高度。 保险机构应确保客户风险评估工作流程具有()或可追溯性。 A.可稽核性。 B.可复核性。 C.可行性。 D.可验证性。 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时,()对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。 A.受托机构。 B.委托机构。 C.受托机构和委托机构。 D.业务员。 下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是()。 A.以防为主。 B.打防结合。 C.密切协作。 D.积极主动。 大型沥青摊铺机的最大摊铺宽度一般在()m之间。 3~5。 4~6。 5~6。 7~9。 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服