按建制施训能使训练组织系统（），责任清楚，便于各级指挥员按级任教。 A、层次清晰，隶属关系明确。 B、体系清晰，便于工作落实。 C、协同配合默契。 D、针对性、灵活性增强。
商业银行应充分认识到金融创新与风险管理密不可分，风险管理是金融创新的内在要求，商业银行应采取有效措施及时（）金融创新带来的新风险。（《商业银行金融创新指引》第5条） A、识别、计量、监测、控制。 B、认识、计量、监测、控制。 C、识别、计量、监测、防控。
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 A、现金汇款。 B、现钞兑换。 C、票据兑付。 D、信用卡结算。
审计委员会应（）向董事会报告审计工作情况，并通报高级管理层和监事会。（《银行业金融机构内部审计指引》第34条） A、按月。 B、按季。 C、按年。 D、按周。
单位年度训练成绩评定标准中，本级警官（班长）年度训练成绩综合评定标准，（）的条件是：所有警官（班长）年度成绩均在良好以上，且优秀率不低于50%。 A、优秀。 B、良好。 C、及格。 D、不及格。
董事会对内部审计的（）承担最终责任。（《银行业金融机构内部审计指引》第12条）
