当前位置:反洗钱考试综合练习题库

问题:

[多选] 客户身份识别,主要包括()

A . 确定直接客户的真实身份
B . 确定间接客户的真实身份
C . 了解客户的资金来源
D . 了解客户的经营范围、经营特点
E . 了解特定客户的交易目的

实施质量改进一般步骤的第一步是()。 调查可能的原因。 确定原因与问题之间的因果关系。 制定政策,实施改进。 把握问题所在,确定改进目标。 距太原最近的美军基地是哪个基地? 运行作业人员在小额支付系统的操作内容有() 日间营业开工。 例行日切。 日终操作。 日终关机。 案例设计型毕业论文中的案例是对管理情境的描述,可以根据需要,对所描述的情景做适当修改,不必严格遵循实际。 需要在日终处理前查询系统状态的有() 大额支付系统。 小额支付系统。 记账式国债。 支票影像系统。 客户身份识别,主要包括()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服