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第六章常用辅助业务系统题库
问题:
[判断题] 营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工,合理安排柜员进行数据补录,确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
A . 正确
B . 错误
柜员采集指纹信息时,由一名管理员负责采集,不需要复核验证。 正确。 错误。 反洗钱档案保管期限为5年。 正确。 错误。 黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。 正确。 错误。 对于备案类存款账户,需要在开户后3个工作日内通知基本存款账户开户行。 正确。 错误。 备案类银行结算账户的开立、变更和撤销由银行机构通过人行账户管理系统进行备案。 正确。 错误。 营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工,合理安排柜员进行数据补录,确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
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柜员采集指纹信息时,由一名管理员负责采集,不需要复核验证。
反洗钱档案保管期限为5年。
黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
对于备案类存款账户,需要在开户后3个工作日内通知基本存款账户开户行。
备案类银行结算账户的开立、变更和撤销由银行机构通过人行账户管理系统进行备案。
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