当前位置:案件防控知识竞赛题库

问题:

[多选] 以下哪几种员工账户异常情况,商业银行要建立员工账户监测系统,深入了解交易背景()。

A . 与客户资金往来
B . 账户交易频繁
C . 大额消费
D . 转账金额较大

晚明时期,以钟惺、谭元春为代表的“()派”崛起于文坛,并产生了较大的影响。 当保护对象为可燃气体和甲、乙、丙类液体储罐时,水喷雾灭火系统的水雾喷头和储罐外壁之间的距离不应大于()米。 0.5。 0.6。 0.7。 0.8。 入境船舶为表示该船有染疫或者染疫嫌疑时,应挂() Q旗。 QQ旗。 AQ旗。 QQQ旗。 攻击()可以提高自己的生产、管理和促销能力,更大幅度地扩大市场占有率和利润水平。 强竞争者。 弱竞争者。 远竞争者。 近竞争者。 同余理论是初等数学的核心。 以下哪几种员工账户异常情况,商业银行要建立员工账户监测系统,深入了解交易背景()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服