在调查统计违法案件的过程中，必须取得与该案件有关的证据，主要包括()。 当事人陈述。 证人证言书证物证。 视听资料。 调查报告。 鉴定结论和勘验笔录。
操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列()属于控制派生风险。 人力资源配置不当。 欺诈。 操作失误。 增加人工授权控制产生的内部欺诈。
王某(男，15周岁)去同学宿舍玩时，因特别喜爱电脑，临走时将其同学的笔记本电脑偷走。则()。 王某构成盗窃罪，但可免除刑罚处罚。 王某不承担刑事责任。 可责令王某家长加以管教。 必要时，可由政府收容教养。
洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪？() 金融诈骗犯罪。 毒品犯罪。 黑社会性质的组织犯罪。 走私犯罪。
银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对()数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的()和影响程度作出评估。 内部操作风险损失，发生频率。 风险管理风险损失，发生环节。 内部控制风险损失，发生环节。 合规管理风险损失，发生时间。
现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。
