以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（） A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。 B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
()是由于物料供应中断产生的经营性损失。 订货成本。 货损赔偿。 维持成本。 缺货成本。
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A、客户身份识别制度。 B、客户身份资料和交易记录保存制度。 C、大额交易和可疑交易报告制度。 D、反洗钱培训制度。
在一连串连续发生的原因中，有一项新的独立的原因介入，导致损失。若新的独立的原因为()，保险责任由保险人承担。 未保风险。 除外风险。 被保风险。 除外责任。
总分行应建立银企对账工作考核机制，将（）纳入会计工作考核范围，定期进行考核。 A、电子对账签约率。 B、综合发放率。 C、综合回收率。 D、电子对账系统回签率。
()是采购作业成本分析的主要信息。
