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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 《反洗钱法》规定的对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度与人民币和外币现钞携带出入境限额管理制度有何区别?
客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求? 客户身份尽职调查措施包括哪些? 一般而言,反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标? 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么? 为什么要发挥国务院监管机构在反洗钱工作中的作用? 《反洗钱法》规定的对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度与人民币和外币现钞携带出入境限额管理制度有何区别?
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相关题目:
客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求?
客户身份尽职调查措施包括哪些?
一般而言,反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标?
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
为什么要发挥国务院监管机构在反洗钱工作中的作用?
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