当前位置:银行业法律法规与综合能力题库>第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库

问题:

[判断题] 金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。()

A . 正确
B . 错误

抽样调查,全称为随机抽样调查,按随机抽选的方式划分,包括()。 正确。 错误。 个人银行账户之间当日累计人民币100万元款项划转属于大额交易。() 正确。 错误。 根据《循环经济促进法》,建立发展循环经济的基本管理制度包括()。 正确。 错误。 世界上最早对人体实验制定基本国际准则的医德文献是()。 正确。 错误。 《循环经济促进法》主要规定了()等内容。 正确。 错误。 金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。()
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