根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，应将案件风险的审计作为一项重要风险融入（）以及其他日常监督活动中。 A、信贷业务审计。 B、会计业务审计。 C、重要岗位人员履职审计。 D、出纳业务审计。
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。 A、客户身份识别制度。 B、反洗钱内部控制制度。 C、客户身份资料和交易记录保存制度。 D、大额交易和可疑交易报告制度。
确保对账工作有效落实。各机构要采取多种措施确保对账工作按照制度规范和要求有效落实；切实解决（）的问题，充分发挥对账工作在防范案件风险中的作用。 A、不按时对账。 B、不配合对账。 C、其他原因导致对账工作不能落实。 D、及时对帐。
各机构根据（）集中情况及对业务运营、内控管理和风险防范发挥重要作用原则，自行确定重要岗位。 A、操作风险。 B、案件风险。 C、内审稽核。 D、道德风险。
各机构要充分认识重要岗位员工轮岗在（）中发挥的重大作用，要认真组织实施重要岗位员工轮岗工作，并将轮岗工作落实情况列入经营考核之中。 A、加强内部控制。 B、防范操作风险。 C、内审稽核。 D、道德风险。
对账工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段，各机构要充分认识对账工作的重要性，通过（）等多种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。
