[问答题,简答题] 简述现场检查档案整理的基本要求。

简述如何理解反洗钱调查的概念。 简答反洗钱调查的概念。 简述反洗钱非现场监管基本环节。 简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。 简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。 简述现场检查档案整理的基本要求。