[多选] 自然人客户由他人代理存取现金时，在客户识别方面应注意（）。

A . 当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，原则上应同时对存款人（或取款人）和户主进行身份识别
B . 如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时，可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作
C . 业务办理过程中，如发现异常情况，应进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查
D . 如果存款人无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时，原则上不予办理

Excel 2010中的图表模板以独立文件存在，其后缀名为（） “.xlsx”。 “.xls”。 “.xltx”。 “.crtx&rdquo。重庆一号线地铁列车蓄电池对地绝缘电阻应不低于（）Ω “时尚文化“是一家为教育和文化类型企业提供服务的公关公司，它属于（）综合业务服务公司。专门业务服务公司。合作业务服务公司。独立业务服务公司。下列经济业务属于对外投资的是（）。以固定资产对某企业投资。以某项专利对其他事业单位投资。将设备一台借给外单位。购买国债。淇水汤汤。“汤汤”在句中是什么意思？自然人客户由他人代理存取现金时，在客户识别方面应注意（）。

参考答案：

● 参考解析

本题暂无解析

当前位置：反洗钱终结性考试题库

[多选] 自然人客户由他人代理存取现金时，在客户识别方面应注意（）。

相关题目: