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问题:

[多选] 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

A . 建立内部反洗钱机制及工作流程
B . 及时报告大额和可疑交易
C . 建立客户身份资料和交易记录
D . 协助反洗钱调查
E . 以上说法均正确

当刑事诉讼惩罚犯罪与保障人权的价值发生冲突时,在正当程序模式下,刑事诉讼一般会作何种选择?() 任选其一。 选择惩罚犯罪。 选择保障人权。 尽可能协调两者之间的冲突。 下列属于中国人民银行上海总部职责的有()。 金融市场数据采集统计。 维护支付清算系统。 研究金融产品创新。 防范跨市场风险。 监督管理国有资产。 银行业金融机构有()等情形,由中国银监会责令改正。 未经批准设立分支机构。 未经批准变更、终止。 自行确定有关雇员的高额报酬。 违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动。 提高存款利率至高于央行基准利率。 近年来,中国人民银行利用现代计算机技术和通信网络开发建设了中国现代化支付系统,包括()。 大额实时支付系统。 小额批量支付系统。 清算账户管理系统。 支付管理信息系统。 现金结算管理系统。 中国人民银行的主要职责有()。 维护金融稳定。 服务工商企业。 制定货币政策。 防范金融危机。 办理居民存款。 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
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