当前位置:反洗钱考试综合练习题库

问题:

[单选] 违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()。

A . 依法对被检查单位处以罚款
B . 依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款
C . 建议保险监督管理机构对责任人员予以纪律处分
D . 建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作

情景预防有“两个80%”。第一个,80%的小偷不是职业小偷,是()。第二个,80%的盗窃案不是真的想偷,是() 青少年犯罪。 职业犯罪。 蓄谋已久。 顺手牵羊。 关于经常项目外汇账户,以下说法不正确的是()。 收入范围为经常项目外汇收入。 收入范围为经外汇局核准的资本项目收入。 支出范围为经常项目外汇支出。 支出范围为经外汇局核准的资本项目支出。 寄存器PC复位后为()。 JT1.2型绞车安装后,应以绳速()升降,作紧急制动试验。 0.5~2m/s。 1~2m/s。 1.5~2m/s。 2~2m/。 境内银行为境外机构开立外汇账户,应当审核境外机构在()合法注册成立的证明文件等开户资料。 境内。 境外。 境内和境外。 违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服