金融机构反洗钱工作的法律依据有（） 《反洗钱法》 。 《金融机构反洗钱规定》。 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》 。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
内幕信息
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。 A、只能是金融机构工作人员。 B、只能是金融机构。 C、只能是金融机构工作人员或金融机构。 D、可以是任何单位和个人。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。
