当前位置:银行业法律法规与综合能力题库>第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库

问题:

[单选] 借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()

A . 匿名存款
B . 利用银行贷款掩饰犯罪收益
C . 控制银行和其他金融机构
D . 建立空壳公司

防治污染和其他公害的设施必须与主体工程实行三同时,三同时指的是()。 同时立项、同时审查、同时验收。 同时设计、同时施工、同时投产使用。 同时立项、同时设计、同时验收。 同时设计、同时施工、同时验收。 下列哪个国家可以称为“保密天堂”() 中国。 美国。 瑞士。 德国。 适用于保险的风险处理方法有()。 损失频率高损失程度大。 损失频率低损失程度大。 损失频率高损失程度小。 损失频率低损失程度小。 不属于可保风险特性的有() 风险不是投机性的。 风险必须具有不确定性。 风险必须是意外的。 风险必须是相同性质的。 严禁在城市规划确定的生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区和自然保护区等界区内建设排放有毒有害的废气、废水、废渣(液)、恶臭、噪声、放射性元素等物质(因子)的工程项目。在上述地区原则上也不准开矿,如要开矿必须经()审批。 设计单位。 国家有关主管部门。 环保部门。 土地局。 借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服