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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[判断题] 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
A . 正确
B . 错误
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。 正确。 错误。 在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。 正确。 错误。 金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。 正确。 错误。 金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。 正确。 错误。 广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。 正确。 错误。 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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参考解析
执法型金融情报机构通常具有执法部门本身所具有的执法权力。
相关题目:
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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