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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
什么是持有、使用假币罪? 洗钱对国民经济的危害程度如何? 简述金融诈骗罪种类。 一般来说,通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容? 《个人存款账户实名制规定》中规定哪些身份证件为实名证件? 在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
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什么是持有、使用假币罪?
洗钱对国民经济的危害程度如何?
简述金融诈骗罪种类。
一般来说,通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容?
《个人存款账户实名制规定》中规定哪些身份证件为实名证件?
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