以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。 ["A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的","B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的","C、非居民个人要求银行开旅行支票的","D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的"]
境内保险机构向境内机构支付理赔款，需向银行提供资料（）。 ["营业执照","进出口合同","正本保险单据","外汇局核准件"]
以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。 ["A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上","B、以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上","C、以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上","D、以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上"]
建设银行会计档案包括哪些内容？
《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪最高可判处（）。 ["A、五年以上十年以下有期徒刑","B、十年以上有期徒刑","C、无期徒刑","D、死刑"]
简述有效身份证明。
