当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱非现场监管题库

问题:

[判断题] 《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可疑交易金额以人民币为单位。

A . 正确
B . 错误

销售误导已经成为制约我国寿险公司业务发展的桎梏,为此,中国保监会2012年下发了一系列文件,对人身保险销售误导的具体行为进行了认定,明确了寿险公司销售误导应承担的责任,提出了综合治理销售误导的办法。请结合中国保监会文件精神回答下列问题。保险监管部门对保险公司因销售误导予以责任追究的具体情形包括():①受到监管部门行政处罚;②受到监管部门下发监管函或者谈话;③引发重大群体事件;④造成系统性风险。 正确。 错误。 对收到《反洗钱非现场监管意见书》后,金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩,若其陈述的事实、理由以及提交的证据成立的,中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。 正确。 错误。 居民是指在中国居住1年以上者,外国留学生、就医人员及领使馆工作人员及家属除外。 正确。 错误。 《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报() 正确。 错误。 法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限,经对方催告后在()内不行使的,该权利消灭。 正确。 错误。 《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可疑交易金额以人民币为单位。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服