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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 反洗钱调查的目的是什么?
洗钱处置阶段又称什么阶段? 目前,我国《刑法》在第几条款界定了洗钱罪? 我国2001年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪? 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么? 反洗钱行政主管部门检查的客体是? 反洗钱调查的目的是什么?
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洗钱处置阶段又称什么阶段?
目前,我国《刑法》在第几条款界定了洗钱罪?
我国2001年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
反洗钱行政主管部门检查的客体是?
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