当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱法题库

问题:

[多选] 《反洗钱法》要求,金融机构要采取()措施预防洗钱活动。

A . 建立客户身份识别制度
B . 客户身份资料保存制度
C . 持续的员工培训制度
D . 大额交易和可疑交易报告制度
E . 内部检查制度
F . 考评制度

无效的法律行为自始无效;可撤销的法律行为,从撤销起失去效力。 刚挤出来的牛奶可以直接饮用。 D2、D2G型车装用的下拉杆组成拉杆头两端长度L1和L2不一致时调整,调整后L1和L2须相等;下拉杆组成两销孔中心最大长度不得大于(),大于时须进行调整。 940mm。 950mm。 960mm。 970mm。 曹丕最有成就的诗歌类是() 宴游。 抒情言志。 游仙类。 游子行役与思妇别愁。 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同的,合同无效。 《反洗钱法》要求,金融机构要采取()措施预防洗钱活动。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服