当前位置:农村信用社考试题库>反洗钱考试题库

问题:

[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。

A . A、2006年11月14日
B . B、2006年12月1日
C . C、2007年1月1日
D . D、2007年3月1日

商业银行申请代客境外理财购汇额度,应向()报送有关购汇材料。(《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》第14条) A、中国人民银行。 B、国家外汇局。 C、中国银监会。 D、国家外汇局和中国银监会。 商业银行开办保证收益理财计划地起点金额,人民币应在户()以上,外币应在()以上。(《商业银行个人理财业务风险管理指引》第34条) A、5万元,30000美元。 B、10万元,5000美元。 C、6万元,4000美元。 D、5万元,5000美元。 计提坏账准备的做法体现了()原则。 一贯性。 谨慎性。 配比性。 相关性。 水源手册主要包括辖区消防水源的种类、数量、分布和()等。 A、管网、管径。 B、管网。 C、管径。 D、流量。 世界三大宗教是指()。 A.黄教。 B.佛教。 C.基督教。 D.伊斯兰教。 E.道教。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服