当前位置:反洗钱终结性考试题库

问题:

[多选] 洗钱的危害性主要体现在()

A . 助长更严重和更大规模的犯罪活动
B . 削弱国家的宏观经济调控效果
C . 助长和滋生腐败
D . 影响金融市场的稳定

私人银行业务中,为规避违反合同约定引发的法律风险农村中小金融机构应采取以下()措施。 将风险因素分散在不同条款中,有意弱化风险。 制定详尽并且规范的合同,其中一些重要的合同条款应当由专职法律业务人员进行审查。 在核心法律文件中不记载有关风险提示的内容或者记载在不显眼的位置。 向投资者销售明显超过其风险承受能力的理财产品。 请问下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的有() 公司总经理。 公司主管反洗钱工作副总经理。 反洗钱主管部门经理。 反洗钱具体工作人员。 简述关键绩效指标法的优缺点。 柴油机起动动前,必须两人(),并事先确认柴油机各部(),确保()安全。 社会领域中,喜欢并适应群体生活的教育建议有哪些? 洗钱的危害性主要体现在()
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