当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱非现场监管题库

问题:

[多选] 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些?

A . A.反洗钱内部控制制度建设情况
B . B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C . C.反洗钱宣传和培训情况
D . D.反洗钱年度内部审计情况

中资商业银行临时停业申请,银行监管部门应自受理之日起()内作出批准或不批准的书面决定。 A、5日。 B、10日。 C、30日。 D、3个月。 对于消防队控火,可计算从火灾发生到消防队有效控制火势的时间,一般按()计算。 A.10min。 B.12.5min。 C.15min。 D.18min。 以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性。 A.表间数据的对照关系失实。 B.数据信息无理由徒增、徒降。 C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据。 D.报表体现分支机构数少于实际数。 中资商业银行境外机构是指()。 A、中资商业银行境外分行。 B、中资商业银行境外分行、全资附属金融机构、代表机构。 C、中资商业银行境外分行、全资附属或控股金融机构、代表机构。 下列不属于热量传递的基本方式的是()。 A.热传导。 B.热辐射。 C.热蔓延。 D.热对流。 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些?
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服