当前位置:反洗钱考试题库>客户洗钱风险分类管理题库

问题:

[多选] 对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?

A . A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户
B . B.银行无法判断客户是否属于禁止类的,可与其建立业务关系或办理业务
C . C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务
D . D.对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务

银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的,应自开户之日起()个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。 A、3。 B、5。 C、7。 D、10。 可以用于存取现金的是()。 A、基本存款账户。 B、专用存款账户。 C、一般存款账户。 D、临时存款账户。 不符合营业网点实行柜员制条件的是()。 A、会计基础工作达到规范化要求;。 B、各项硬件设施符合要求,有完善、先进的电视监控设备,柜员每天发生的业务全部置于监控之下;配备合格的出纳机具与票据防伪设备;。 C、健全、严密的岗位责任制及公平、有效、便于操作和监督的柜员考核机制;。 D、综合柜员应具有良好的职业道德和爱岗敬业精神,从事会计工作一年以上,熟练掌握当前业务各项操作技能和有关金融制度法规,柜员上岗前必须经过培训和严格考核。。 关于ATM机描述不符合规定的是()。 A、每台ATM视同一个独立柜员进行管理,分配一个操作号,单独设立一本库存登记簿;。 B、ATM配备专职或兼职的操作员;。 C、操作员在清查ATM钞箱余额和加钞、取钞过程中,必须坚持双人操作;。 D、提取现金的限制为每日提款金额累计不超过3000元。。 刘某(男)的父亲在2001年1月因病去世,留有遗产:100平方米的商品房一套,存款30万元。刘某在2000年离婚,自己还有房屋一套,价值50万元,现金10万元,还有冰箱、彩电等家用电器若干。2001年10月中旬,刘某与张某再婚。婚后,刘某的舅舅又寄给他2万元,作为结婚的贺礼。2002年10月,经过对父亲遗产的分割,刘某取得了那套100平米的住房。刘某是个作家,手中有历经几年创作的小说书稿一部,2001年5月,他与一家出版社签订了出版合同,根据该合同,出版社要支付给刘某稿费20万元,但直到2003年1月,出版社才将这笔钱汇到刘某账户。2004年,在两人结婚纪念日的当天,刘某给妻子购买了一枚价值1万元的钻戒。刘某婚前所有的10万元现金到2004年底,已有将近4万元的利息。2005年,刘某与张某的感情破裂,决定协议离婚,在拟订离婚协议时为了避免利益受损,两人向一位助理理财规划师进行咨询。刘某给张某的钻戒是()。 A.是刘某的个人财产。 是张某的个人财产。 刘某和张某共有财产。 要根据刘某当时的意思而定。 对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服