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问题：

[多选] 《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了（）。

预防洗钱活动。维护金融秩序。遏制洗钱犯罪。制止金融交易。

参考答案

问题：

[单选] 由于金融机构未履行反洗钱相关规定，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上（）万元以下罚款。

三十。五十。六十。八十。

参考答案

问题：

[填空题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

参考答案

问题：

[填空题] 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设（）时，应当审查新机构反洗钱（）制定的方案；对于不符合规定的不予批准。

参考答案

问题：

[填空题] 在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取（）措施。

参考答案

问题：

[填空题] 《银监法》明确规定国务院银行业监督管理机构负责对全国（）及其业务活动的监督管理工作。

参考答案

问题：

[填空题] 银行业监督管理机构及其从事监督管理工作的人员依法履行监督管理职责，受（）保护。

参考答案

问题：

[填空题] 《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。

参考答案

问题：

[问答题] 简述金融机构反洗钱的义务。

参考答案

问题：

[问答题] 某支行会计营业部储蓄专柜接待了一男一女两位年轻客户，为其办理240万元巨额现金存款业务。经办员经过清点汇总后，发现实际现金额仅为230万元，比客户声称的金额短缺10万元，双方由此发生争执。经调看现场监控录像后，最后确认存款现金为230万元。办理存款时，经办员要求客户出示身份证，客户却称未携带个人身份证，是受别人委托前来存款的。在出示了委托存款人吴文道的身份证（系辽宁省）后，经办员为其办理了全部存款手续，并预留了对方手机号码。半月后，支行对此笔交易进行了分析，认为该笔存款存在较多疑点，要求专柜核查存款人相关证件和资料，发现对方提供的手机号码为空号，遂向当地人行和本市行报告。当地人行研究认为此笔大额存款的确十分可疑，主要疑点集中在以下三点：第一，客户受委托为他人存入巨款却不能提供本人有效身份证；第二，客户不能提供大额存款合法来源的有效资料；第三，对于10万元的差额没有表示出进一步的疑异，却顺利接受了银行的清点结果。因此，该支行当天就向公安机关进行了举报，但其市分行未将报告转给负责反洗钱的职能部门，没有要求和督促支行按大额和可疑支付交易报告程序进行报告，也未向其省行和当地人行报告。案例中交易支行在履行反洗钱义务方面存在哪些违规之处？

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