问题：
[单选] 个人开立结算帐户和代理开立结算帐户，营业网点按照（）原则，留取客户的有效联系电话，以便执行客户联系查证制度。
了解你的客户。了解你的客户业务。了解客户真实意愿。了解客户情况。
问题：
[单选] 企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（）有效联系电话，以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。
两名人员。经办人和法人。两名主管以上人员。总经理和财务。
问题：
[单选] 电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。
开户或变更。开户或大额交出入帐。开户或销户。开户或付款。
问题：
[单选] 当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。
经办人。常来办业务的主管。单位总经理。单位出资人。登记的联系人。
问题：
[单选] 经办柜员判断可疑的个人（）支付业务需进行客户联系查证。
大额非同名收款的。本人办理的大额。代办非的同名收款的。代理非同名收款的大额。
问题：
[单选] 单笔等值人民币（）的对公结算帐户支付业务则必须进行双热线电话联系查证。
100万元。500万元以上。500万元（含）以上。100万元含）以上。
问题：
[单选] 如由单位登记的联系的提交的业务，对属于双热线查证范围的，需从（）查询到联系电话，再致电单位另一主管进行电话核实。
新核心。114服务台。客户口头提供。红盾网。
问题：
[单选] 单位（）亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务可以不进行客户联系核实查证。
法人或财务主管。出资人。法人。财务主管。总经理。
问题：
[单选] 通过电话核实大额资金出账业务时，应提示客户电话可能会被录音，确认被核实人员的姓名、工作单位等信息，再通过询问的方式引导客户提供（）业务信息。
收付。转存。支付。中间。
