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问题：

[单选] 大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还需通过对客户住址等其中的（）项进行询问。

1。2。3。

参考答案

问题：

[单选] 法院执行冻结，冻结交易应为（）

9081。9091。1010。

参考答案

问题：

[单选] 短信通一期可以实现（）。

信息自动回复功能。动户通知功能。资金转账功能。

参考答案

问题：

[单选] 柜员在进行旧存折作废处理时，将存折交易（）交还客户，规范存折封底剪角的方式，授权人员和事后监督对于账户的一致性进行必要的审核。

内页。封底。封面。

参考答案

问题：

[单选] 操作500交易时，须让客户出示身份证件并进行联网核查，需验证密码的，（）。

应验证密码。无需验证密码。以上均可。

参考答案

问题：

[单选] 柜台操作500交易联动610补磁交易的柜员，必须审核系统中（）是否一致。

新、旧存折号和实物。存折类型。存折号是否输入。

参考答案

问题：

[单选] 为了避免操作风险的发生，500-8（补打存折扉页）交易流程调整后，系统操作第一步为（）。

400查询新存折号。柜员根据迁移规则将旧凭证号输入500交易“新凭证号码”相关栏位。客户验密后提交通过。实物凭证号和查询出的凭证号是否符合迁移规则。

参考答案

问题：

[单选] 大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全

10万。50万。100万。

参考答案

问题：

[单选] 金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。

大额交易报告。可疑交易报告。重点监控报告。

参考答案

问题：

[单选] 当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交（）。

大额交易报告。可疑交易报告。重点监控报告。

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