问题：
[填空题] 反洗钱调查的主体是（）；客体是（）。
问题：
[填空题] 负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是（）。
问题：
[填空题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
问题：
[填空题] 单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
问题：
[填空题] 可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。
问题：
[填空题] 金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
问题：
[填空题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。
问题：
[填空题] 保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
问题：
[填空题] 根据《保险兼业代理机构管理试点办法》的规定，中国人寿保险股份有限公司可申请成为（）类保险兼业代理机构。
问题：
[填空题] 在北京和辽宁地区，保险兼业代理许可证的有效期为（）年。
