问题：
[多选] 《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》有下列（）情形之一的，应当从重或加重处理。
A、故意违规且情节严重的。B、授意、指使、强令、胁迫他人违规的。C、拒不承认错误，阻挠、抗拒调查和处理的。D、经办人员抵制或报告无效，被迫实施违规行为的。
问题：
[多选] 违规行为的处理中应当贯彻以下（）原则。
A、处理工作相关部门密切协作。B、程序规范、客观公正。C、事实清楚、证据确凿。D、保护被处理人合法权利。
问题：
[多选] 实行综合柜员制，应遵守的规定（）。
A、大额现金收付需授权。B、特殊业务（挂失、抹账等）需交易授权。C、储蓄业务需复核。D、联行业务、汇票签发等应坚持印、压（押）、证分管。
问题：
[多选] 下列需填制同一方向红蓝字凭证进行冲正的错账业务是（）。
A、当日的错账业务。B、3月31日日终后的错账业务。D、本年度的错账业务。C、1月1日冲正的隔日错账业务。
问题：
[多选] 符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）
A、客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同。B、账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户。C、客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区。D、提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户。
问题：
[多选] 符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）
A、客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队。B、客户为个体工商户。C、资金往来简单，账户余额或交易规模较小。D、账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯。
问题：
[多选] 根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位
A、交易补录。B、案例编辑。C、客户洗钱风险评级。D、审批。
问题：
[多选] （）后股金账户无余额的或销户的，方可将该活期账户销户。
A、转让。B、继承。C、赠予。D、退股。
问题：
[多选] 股金被质押或冻结的，不得进行（）
A、赠与。B、继承。C、转让。D、退股。
问题：
[多选] 农村合作金融机构股东持有的股金，经董（理）事会同意，并按规定办理登记手续后，可依法（）。
A、赠予。B、继承。C、转让。D、全额退股。
