问题：
[多选] 下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。。B、一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。。C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。。D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。。E、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。。
问题：
[单选] 不属于我行网银外部欺诈事件原因的是：（）
A、犯罪分子猖獗。B、客户风险防范意识薄弱。C、第三方运营商运营不规范。D、银行未履行告知义务。
问题：
[判断题] 在大、小额支付系统中，当付款账号和对转账号共同存在时，资金优先从付款账号扣款。（）
正确。错误。
问题：
[多选] 账户收支银企通产品涉及（）三方。
A、收款人。B、付款人。C、付款人开户银行。D、收款人开户银行。
问题：
[单选] 单位人民币银行结算账户的开立实行核准与备案两种方式。核准类帐户为（）。
A、基本存款账户。B、一般存款账户。C、单位定期存款帐户。D、非预算单位专用存款账户。
问题：
[单选] 金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的（）。
A、备案制度。B、核实制度。C、登记制度。D、交接制度。
问题：
[多选] 经营性分支机构业务经理的（）由委派机构管理。
A、行政关系。B、组织关系。C、薪酬。D、劳动合同关系。
问题：
[单选] 补录外汇账户申报系统时，收、支明细的交易编码应与（）保持一致。
A、核心系统。B、国际收支申报系统中的交易编码。C、大额和可疑交易报送系统的客户代码。
问题：
[单选] （）指境内费用与境外费用由汇款人和受益人共同承担。
A、SHA。B、BEN。C、OUR。
问题：
[单选] 客户登录中行网银后，可看到个性化的预留欢迎信息。以下预留欢迎信息验证的作用中除了（）均是正确描述。
A、识别真正的银行网站。B、防范不法分子的网络诈骗。C、保证购物网站的支付安全。D、只是一段文字而已，无具体意义。
