问题：
[多选] 反洗钱现场检查程序一般是包括（）的档案整理阶段。
A:检查准备。B:检查实施。C:检查报告。D:检查处理。
问题：
[多选] 我国政府已签署并批准了下面哪些国际公约（）
A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》。B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。D:《联合国反腐败公约》。
问题：
[单选] 违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。
A:工商银行。B:农业银行。C:中国银行。D:建设银行。
A:收集金融信息。B:分析金融信息。C:分发金融信息和分析结果。D:情报交流。
问题：
[单选] 金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施
A:200年3月1日。B:2003年7月1日。C:2003年2月1日。D:2004年4月1日。
问题：
[单选] 中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
A:公安部。B:国务院。C:中国人民银行。D:财政部。
问题：
[多选] 民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
A:反洗钱立法。B:制定金融业反洗钱规则的职能。C:对金融业反洗钱的行政管理职能。D:负责反洗钱的资金监控。
问题：
[多选] 中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）
A:个人提取3万元以上的。B:个人提取5万元以上的。C:单位提取20万元以上的。D:单位提取50万元以上的。
问题：
[单选] 应收未收利息在（）个月以上的，要在表外列帐。
3。6。9。12。
问题：
[单选] 不能全部计入当年损益，应当在以后年度内分期摊销的各项费用是指（）
递延资产。无形资产。固定资产。流动资产半年。
