问题：
[单选] 以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（）
农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型。金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告。报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报。报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报。
问题：
[单选] 下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）
各级行内控合规部门。各级行安全保卫部。各级行反洗钱工作领导小组。各级行反洗钱处。
问题：
[单选] 当客户的身份等相关信息发生变化时，商业银行应当采取以下哪项措施？（）
保持原状，不必要重新识别。视情况进行视别。应当重新识别。以上说法都不对。
问题：
[单选] 以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则？（）
严格准入。重点识别。真实审慎。持续关注。
问题：
[单选] 农业银行各级反洗钱工作领导小组的组长由谁担任？（）
行长。监事长。董事长。分管副行长。
问题：
[单选] 根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理？（）
继续为客户办理业务。上报大额交易报告。上报可疑交易报告。冻结客户账户。
问题：
[单选] 向境外汇出资金时，汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息？（）
住所。工作单位。国籍。微信。
问题：
[单选] 内控合规部门受理协查后，对于非涉密协查，应通过（）向相关部门发送协助提供信息函件？
ICCS系统。CCS系统。AMLS系统。COMAP系统。
问题：
[单选] 内控合规部部门受理协查后，应将协查的客户信息应通过（）登记？
ICCS系统。CCS系统。AMLS系统。COMAP系统。
银监会《商业银行并表监管指引（试行）》。证监会《上市公司信息披露管理办法》。财政部《金融企业国有资产转让管理办法》。银监会《统计信息披露暂行办法》。
